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002279久其软件股吧:独立董事公开征集委托投票权报告书

时间:2019/9/17 20:08:05  作者:  来源:  查看:129  评论:0
根据北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定,
并按照其他独立董事的委托,独立董事李岳军先生作为征集人就公司拟定于 2019 年
10 月 10 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开
征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人李岳军作为征集人,按照《公司章程》的有关规定及其他独立董事的委托就
2019 年第四次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报
告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市
场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在信息披露媒体巨潮资讯网
上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事
的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司
其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反法律法规、《公
司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
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二、公司基本情况及本次征集事项
(一)公司基本情况
公司名称:北京久其软件股份有限公司
股票简称:久其软件
股票代码:002279
法定代表人:赵福君
董事会秘书:王海霞
证券事务代表:刘文佳
公司联系地址:北京经济技术开发区西环中路 6 号
邮政编码:100176
联系电话:010-58022988
传真:010-58022897
(二)本次征集事项
由征集人针对 2019 年第四次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公
开征集委托投票权:
提案编码 提案名称
100 总议案:本次会议所有议案
1.00 《关于向关联方转让上海移通网络有限公司 100%股权及关联方补偿安排的议案》(需逐项表决)
1.01
关于签订《北京久其软件股份有限公司与北京启顺通达科技有限公司关于上海移通网络有限公司
的股权转让协议》的议案
1.02 关于签订《关于上海移通网络有限公司的诉讼及赔偿款分配安排协议》的议案
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关联交易相关事宜的议案》
(三)本征集委托投票权授权报告书签署日期:2019 年 9 月 16 日
三、本次股东大会基本情况
《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知》详见 2019 年 9 月 18 日的信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
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四、征集人基本情况
(一) 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李岳军,其基本情况如下:
李岳军先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。
(二) 征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事,出席了公司于 2019 年 9 月 16 日召开的第六届董事会
第四十三次(临时)会议,并且对《关于向关联方转让上海移通网络有限公司 100%
股权及关联方补偿安排的议案》(包括两个分项议案)及《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次关联交易相关事宜的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征
集投票权方案,其具体内容如下:
(一) 征集对象:截止 2019 年 9 月 30 日下午股市交易结束后,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股
东。
(二) 征集时间:自 2019 年 10 月 8 日至 2019 年 10 月 9 日(上午 9:00~12:00,
下午 14:00~17:00)
(三) 征集方式:采用公开方式在信息披露媒体巨潮资讯网
上发布公告进行委托投票权征集行动。
(四) 征集程序和步骤
第一步:征集对象决定委托征集人投票的,按本报告附件确定的格式和内容逐项
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填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
第二步:签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会办
公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会
办公室签收授权委托书及其他相关文件。
1、委托投票股东为法人股东的,应提交:
(1)法人营业执照复印件;
(2)法定代表人身份证复印件;
(3)授权委托书原件;
(4)股票账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页
签字并加盖股东单位公章;
2、委托投票股东为个人股东的,其应提交:
(1)本人身份证复印件;
(2)授权委托书原件;
(3)股票账户卡复印件。
3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并
将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授
权委托书不需要公证。
第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地
址送达;采取挂号信或特快专递方式的,以公司签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
地址:北京经济技术开发区西环中路 6 号
收件人:北京久其软件股份有限公司董事会办公室
电话:010-58022988
传真:010-58022897
邮政编码:100176
请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并
在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
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第四步:委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托
将被确认为有效:
1、应按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,
提交相关文件完整、有效;
4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。
(五) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同
的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授
权委托书为有效。
(六) 股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人
出席会议。
(七) 经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自
动失效;
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在
现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将
认定其对征集人的授权委托自动失效;
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反
对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。
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