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300457赢合科技股吧:赢合科技网络临时股东大会参会方式的说明

时间:2019/9/27 19:59:05  作者:  来源:  查看:128  评论:0
深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五
次会议审议了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2019
年 10 月 14 日(星期一)下午 14:30 召开公司 2019 年第二次临时股东大会,现将
会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性:
公司2019年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2019年10月14日(星期一)下午14:30;
网络投票时间:2019年10月13日至2019年10月14日,其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月14日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10
月13日下午15:00—2019年10月14日下午15:00。
5、股权登记日:2019年10月8日。
6、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使
表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
7、会议出席/列席对象:
(1)截止股权登记日2019年10月8日(星期二)下午收市时,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点:惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:
广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)。
二、会议审议事项
1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者
(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。
上述议案均为特别决议事项,需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次
会议审议通过,具体内容详见公司于2019年9月28日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:
提案编码 提案名称
备注
该列打钩的栏
深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
目可以投票
100 总议案:所有议案 √
1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
2.00 审议《关于变更公司注册地址、经营范围及修改公司章
程的议案》
四、登记方式:
1、登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡和持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡和持股凭证办理登记手续;出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
(2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证
办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附
件二)、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续;出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东大会;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,并仔细填写《参
会股东登记表》(附件三),以便登记确认;
(4)注意事项:本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场
会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手
续。
2、登记时间:2019年10月10日上午9:30 至11:30,下午14:00 至17:00。
3、登记地点:惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统投
票或互联网投票系统参加投票,具体操作流程
见附件一。
深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
六、其他事项
通讯地址:深圳市南山区海德三道天利中央广场B座10楼1001
邮政编码:518000
3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议;
2、深圳市赢合科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。
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